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浙江昂利康制药股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的

2019-11-08 18:16:14 | 查看: 2912|

证券代码:002940证券缩写:盎格鲁康公告编号。:2019-028

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂立康制药有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2019年9月20日以专人递送、邮寄等方式发出。会议于2019年9月25日在公司办公楼二楼会议室举行,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。有7名董事应参加本次会议投票,7名董事实际参与了投票。其中,董事吴哲华先生和独立董事袁弘先生通过通讯方式参加了投票。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议通知、会议召开和参加表决的董事人数均符合相关法律、法规、规章和公司章程的相关规定。与会董事认真审议并通过了以下提案:

一、审议通过《与广州白云山化学制药科技有限公司合作备忘录》项下浙江白云山昂立康药业有限公司与浙江广康药业有限公司合并的议案

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详见《关于浙江白云山昂立康制药有限公司与浙江广康制药有限公司根据与广州白云山化学制药科技有限公司合作备忘录合并的公告》(公告号。2019-030)于2019年9月27日在指定的信息披露媒体巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

二.审议通过《关于提高2019年日常关联交易预测的议案》

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权

副董事方南平先生、陆惠豪先生、吴哲华先生回避投票,其余4名董事参加投票。详见《关于提高2019年日关联交易预测的公告》(公告编号。:2019-031)于2019年9月27日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

本公司独立董事提前批准了本公司关于提高2019年日关联交易预测的建议,并发表了独立意见。保荐机构对公司增加2019年日关联交易预测的建议出具了审验意见。有关意见详见2019年9月27日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.关于2019年召开第二次临时股东大会的议案已经审议通过

同意公司于2019年10月17日召开2019年第二次临时股东大会,审议提交股东大会的第一份提案。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

详见浙江昂立康制药有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(公告编号。:2019-032)于2019年9月27日发布在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

特此宣布。

浙江昂立康制药有限公司。

董事会

2019年9月27日

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